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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題:

1. Tariq is investigating Janine, an employee suspected of stealing funds. Tariq needs access to Janine's account records from her bank. Which of the following statements is MOST ACCURATE?

A) Janine has to be physically present at her bank when Tariq requests access to her account records for the bank to agree to give them to a third party.
B) Tariq will be able to obtain Janine's records from the bank without consent or a legal order because banks are obligated to provide records if criminal activity is suspected.
C) Tariq must obtain Janine's oral consent before her bank will agree to release her account records to him.
D) Tariq might need to take legal action to obtain Janine's bank records if she is unwilling to provide him with written consent.

2. Felix is charged with violating a criminal law that prohibits making false statements to government agencies.
Which of the following statements is incorrect regarding the elements the government must prove to establish a violation?

A) The government must prove that the defendant knew the statement was false.
B) The government must prove that it suffered a loss for relying on the false statement.
C) The government must prove that the statement was material.
D) The government must prove that the statement concerned a matter within the jurisdiction of a government agency.

3. Arnold, a Certified Fraud Examiner (CFE) for Integra Wealth, learns that Elizabeth, an accounts payable clerk, recently purchased an expensive ski boat Arnold also knows that Elizabeth recently purchased a vacation home on a nearby lake Arnold has sufficient predication to:

A) Accuse Elizabeth directly of having committed fraud
B) Notify management of the possibility that Elizabeth has committed fraudulent acts
C) Conduct discreet inquiries into Elizabeth ' s responsibilities as an accounts payable clerk
D) Search Elizabeth ' s mobile phone for evidence of misconduct.

4. Which of the following options describes a red flag that might indicate that an individual has engaged in illicit transactions?

A) The individual's financial records show an unusually low amount of current and historical ATM transactions.
B) The individual has an investment portfolio that is missing bearer municipal bonds.
C) The individual has made several account withdrawals for inconsistent amounts.
D) The individual's financial records indicate that an asset has disappeared or been diverted into an unknown account.

5. Which of the following statements would be IMPROPER if included in the fraud examination report of a Certified Fraud Examiner (CFE) who is also qualified as an accounting expert?

A) " The company ' s internal controls were wholly inadequate to prevent this type of violation and should be remediated at the earliest possible time. "
B) " The evidence shows that expenses in excess of $5 million were omitted from the company ' s financial statements "
C) " From my examination, it appears that the company ' s financial statements were not presented in accordance with generally accepted accounting principles "
D) " Based on statements the suspect made to me. it is my assessment that the suspect has a dishonest disposition. "

質問と回答：